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TOROS Corporate Governance Fonds GmbH

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Aktueller Stand
Klare Hinweise im Sonderprüfungsbericht

Aussagen im Prüfbericht, Zitate:

Seite 22: Darausfolgend liegt ein Verstoß gegen die Anforderung des § 34a WpHG vor, wonach Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die kein Einlagenkreditinstitut sind, Kundengelder auf Treuhandkonten zu verwahren haben.

Seite 42: Das Treuhandvermögen gemäss der Hauptbuchhaltung BAAN übersteigt den entsprechenden Betrag, der im Monatsabschluss ausgewiesen wurde, um TEUR 484. Die Differenz konnte nicht erklärt werden.

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23. Februar 2009: BGH verwirft Insolvenzplan
23. Februar 2009
Mit Urteil vom 5. Februar 2009 verwirft der BGH den Insolvenzplan von Frank Schmitt. Damit ist praktisch fast die gesamte bisherige Arbeit des Insolvenzverwalters "entwertet"; für die er viele Millionen Euro abgerechnet hat.
 
Bernard Madoff

In New York fliegt im Dezember 2008 der vermutlich grösste Anlagebetrug aller Zeiten auf: angeblich hat der Hedgefondsmanager und Ex-Co-Chef der NASDAQ Bernard Madoff seine Kunden um 50 Milliarden USD betrogen. Sein Hedgefonds wies über Jahre hinweg stabile Gewinne aus.
Es gibt insofern Parallelen zu dem deutschen Betrugsfall Phoenix Kapitaldienst GmbH als auch hier die Aufsichtsbehörden über viele Jahre trotz diverser Anzeigen und Untersuchungen nichts gemerkt haben.

 
Aussonderungsrechte

Schubra, RA Frank Schmitt verliert im November 2008 vor dem LG Frankfurt einen wichtigen Prozess, in dem Urteil wird das Bestehen von Aussonderungsrechten grundsätzlich bejaht.